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BitMEX: Arthur Hayes négocie sa reddition avec les forces de l'ordre américaines

Cela a été révélé par Jessica Greenwood, avocate adjointe du district sud de New York

La saga de BitMEX semble se diriger vers son épilogue. Arthur Hayes, le co-fondateur deéchange accusé par les autorités judiciaires américaines d'avoir enfreint le Bank Secrecy Act et d'avoir comploté en ce sens, il négocie en fait sa remise à la police.
C'était pour le révéler Jessica Greenwood, Procureur adjoint des États-Unis pour le district sud de New York. Qui a déclaré ce qui se passe à un juge fédéral, comme le montre une transcription judiciaire datée du 16 février. Greenwood elle-même a également affirmé être en contact avec deux autres personnes enquêtées dans la même affaire, à savoir le co-fondateur de BitMEX. Ben Delo et Gregory Dwyer, son premier employé.

Arthur Hayes - BitMEX: Arthur Hayes négocie sa reddition avec les forces de l'ordre américaines

Que prévoit l'accord entre Hayes et le procureur?

L'accord sur lequel les contreparties négocieraient prévoit notamment que Hayes, actuellement en poste à Singapour, se rendrait à Hawaï, d'où il pourrait suivre virtuellement les différentes étapes du procès. Cependant, il pouvait continuer à se déplacer librement, se rendant finalement à New York au cas où la procédure passerait à l'audience dans la salle d'audience.
Quant à Delo et Dwyer, le premier semble prêt à se rendre à New York, tandis que le second, actuellement aux Bermudes, n'a pas l'intention de se rendre. À tel point qu'il a obligé les procureurs fédéraux à engager une procédure d'extradition.
Pour suivre l'histoire sont aussi les anciens utilisateurs de l'échange qui ont entre-temps poursuivi la plateforme pour les dommages qu'ils ont subis du fait de sa conduite. Qui sont représentés par l'avocat Pavel Pogodin.

BitMEX: une histoire complexe

L'histoire de BitMEX peut être vue à contre-jour comme un exemple de ce qui peut arriver lorsqu'un secteur avec un taux élevé d'innovation technologique est laissé libre de courir sans rencontrer pratiquement d'obstacles.
Dans la pratique, la plateforme proposait un trading peer-to-peer centré sur les contrats à effet de levier qui sont tous achetés et vendus dans Bitcoin. Un effet de levier qui peut atteindre 100, permettant par conséquent même à ceux qui disposaient de chiffres modestes de créer des opérations à fort impact. Un moyen de sortir de la loi aux États-Unis.

Pourquoi BitMEX a été critiqué

Apparemment, BitMEX avait pris des mesures pour empêcher les investisseurs américains de participer à son trading. Les enquêteurs, cependant, ont constaté qu'en fait exactement ce qui s'est passé n'était pas censé se produire. La plateforme, en effet, comptait parmi ses membres un grand nombre d'utilisateurs situés sur le territoire fédéral. Lequel, pour contourner l'obstacle législatif, a utilisé un logiciel de réseau privé virtuel (VPN). Des milliers de personnes qui avaient fait leur apparition notamment en 2017. Quand après des années de misère, BitMEX avait rapidement décollé, grâce à l'introduction de l'effet de levier à 100. C'est cinq fois plus que le maximum offert par la concurrence.
Une tendance qui déjà en 2018 lui a permis d'être répertorié comme la plus grande bourse de crypto-monnaie dans le monde. Alors que le 27 juin de l'année suivante, BitMEX a annoncé l'établissement d'un nouveau record en termes de transitions quotidiennes, 16 milliards de dollars. Ayant ainsi contribué à attirer l'attention sur ses démarches non seulement par la presse, mais aussi par les autorités judiciaires. Jusqu'à la décision de poursuivre les responsables des crimes qu'ils pourraient impliquer pour eux jusqu'à dix ans d'emprisonnement dans les prisons fédérales.

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Dario Marchetti

Je suis diplômé en littérature et en philosophie de l'Université Sapienza de Rome, avec une thèse sur la frontière orientale de l'Italie à la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai collaboré avec plusieurs sites sur de nombreuses questions et dirigé le groupe de travail qui a publié le CD-ROM officiel du SS Lazio "Histoire d'un amour" et "Histoire photographique de la Rome magique".

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