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La Chine, coup dur contre certains commerçants de crypto-monnaie

Plusieurs milliers de comptes bancaires appartenant à crypto-monnaie ils ont été arrêtés par les autorités de police chinoises à la suite d'une vaste répression des activités illégales. Les comptes gelés ne sont pas nécessairement impliqués dans des activités illégales et seront vraisemblablement libérés si l'autorité ne trouve aucune preuve d'activité illégale, mais il est clair qu'une telle initiative se déroule dans un cadre certainement pas en faveur des crypto-monnaies par le gouvernement chinois.

Selon les reconstructions qui émergent à ces heures, la police de la province chinoise du Guangdong a en effet gelé les comptes bancaires des acheteurs et vendeurs de crypto-monnaies OTC dans le pays. Même si les contours précis de ce phénomène ne sont pas encore connus, il semble qu'au moins 4.000 XNUMX comptes bancaires de cette catégorie aient subi ce sort, en raison de la suspicion d'être impliqué dans des activités illégales, dont le blanchiment d'argent.

La police chinoise a intensifié ses efforts pour les réprimer fraude dans les télécommunications, le jeu et escroqueries de crypto-monnaie, ce qui pourrait entraîner le gel des comptes bancaires concernés. Certains comptes ont été gelés sans aucune activité commerciale derrière eux pendant plusieurs mois, sous la croyance que les dépôts de attache (USDT) serait souvent le résultat d'activités illégales.

Cependant, nous vous rappelons que le fait que les comptes aient été gelés ne signifie pas nécessairement admettre que les mêmes relations sont impliquées dans des activités illégales et seront donc vraisemblablement libérées si l'autorité ne trouve aucune preuve d'activité illégale. Par exemple, un investisseur a découvert de manière inattendue que son compte bancaire avait été gelé après avoir utilisé le yuan pour acheter de la crypto-monnaie sur une grande échange il y a une semaine.

Récemment, des rapports dans la presse internationale, une grande escroquerie qui aurait utilisé des crypto-monnaies pour le blanchiment d'argent a également été empêchée. Selon la police locale de Guangzhou, une ville de la province du Guangdong, les escrocs ont créé un faux site Web Huobi pour escroquer les investisseurs et transférer de l'argent illégalement obtenu sur un compte à l'étranger.

La banque centrale du pays, la Banque populaire de Chine (PBOC), a intensifié ses efforts pour réprimer le recyclage des argent. La publication a révélé que de nombreuses startups cryptographiques ont fait l'objet d'une enquête par les bureaux financiers locaux et la police. Depuis que la PBOC a fermé les échanges de crypto en septembre 2017, de nombreuses personnes Chine ils ont utilisé le trading OTC peer-to-peer pour échanger des crypto-monnaies et du yuan.

En attendant, il est toujours bon de se rappeler que les crypto-monnaies sont légales en Chine, comme l'ont établi plusieurs tribunaux chinois, qui ont par exemple sanctionné Bitcoin il doit être compris comme un bien protégé par la loi. Cependant, le tableau n'est toujours pas totalement rassurant.

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Roberto Rais

Un grand expert en crypto-monnaie et un collaborateur de longue date. Il suit activement plusieurs blogs spécialisés dans le secteur des crypto-devises en tant que rédacteurs.

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