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Fermé XtraderFX, l'échange était une arnaque?

GPay Limited, une société qui fonctionnait sous le nom de XtraderFX (anciennement CryptoPoint) a été fermée par les autorités britanniques à la suite d'une enquête sur ses pratiques commerciales et de services.

L'entreprise est sur le radar de la FCA britannique (l'équivalent de notre Consob) depuis plus de deux ans et, au terme de ce long processus, l'entreprise a été contrainte de fermer ses portes la semaine dernière. La raison est bien expliquée dans la phrase avec laquelle les aventures duéchange, qui souligne comment cette société ciblait les clients britanniques avec des entreprises réglementées nécessitant une autorisation. Ce que, bien sûr, GPay n'avait pas.

Les enquêteurs ont constaté qu'au moins 108 personnes avaient perdu environ 1,5 million de livres au total, à la suite de l'utilisation de la plateforme de trading en ligne de crypto-monnaie non réglementée. Mais d'où vient l'enquête?

Selon la reconstruction effectuée, les utilisateurs sont devenus méfiants lorsqu'on leur a demandé d'envoyer des copies de leur pièce d'identité avec photo, une facture d'électricité et une carte de débit / crédit, suite à une demande de retrait. Bien qu'il s'agisse d'une pratique standard de l'industrie, en particulier par les échanges, les vérifications sont généralement effectuées au moment de l'inscription.

L'enquêteur en chef David Hill a déclaré que l'échange opéré par GPay était une arnaque. Avec cela, Hill a souligné l'importance de mener des audits appropriés sur n'importe quelle plateforme de trading, en particulier lorsqu'il s'agit de grosses sommes d'argent.

Comme cela arrive malheureusement avec de nombreux projets similaires, la plate-forme de trading XtraderFX a utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les traders novices cherchant à devenir riches rapidement. Les éléments de l'arnaque étaient tous là: la présence de personnages bien connus dont les visages ont été artificiellement utilisés pour laisser entendre que plusieurs célébrités étaient impliquées dans le programme, de fausses promesses, diverses opacités et bien plus encore.

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Roberto Rais

Un grand expert en crypto-monnaie et un collaborateur de longue date. Il suit activement plusieurs blogs spécialisés dans le secteur des crypto-devises en tant que rédacteurs.

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Un commentaire

  1. Ayant entendu parler maintenant depuis l'ouverture d'un compte avec Xtrader FX il y a de nombreuses années, je suis maintenant harcelé jour et nuit pour rembourser mon dépôt initial avant qu'ils ne ferment leurs portes !!
    Apparemment, à partir d'un buy-in initial de 500 £ en Bitcoin, mon portefeuille vaut maintenant 14,620 XNUMX £ !!?!
    MAIS. . . pour recevoir ce montant, je dois ouvrir un portefeuille froid, leur permettre d'accéder à mon ordinateur pour les aider, puis ouvrir un portefeuille HOT, dans lequel je dois déposer 0.124% de mon portefeuille (1,800 14,620 £) afin qu'ils puissent déposer ledit montant XNUMX XNUMX £ en Bitcoin dans ledit portefeuille HOT.
    Est-ce juste moi, ou cette configuration semble-t-elle aussi honnête que tous les politiciens ont promis des politiques ??!?

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