Échange de nouvelles

LocalBitcoins resserre les chemises pour lutter contre le recyclage

Pour réussir, il a signé un accord avec Elliptic

localbitcoins - LocalBitcoins resserre les chemises pour lutter contre le blanchiment d'argent

LocalBitcoins est actuellement la plateforme la plus populaire pour l'achat de BTC. En pratique, c'est un marché décentralisé au sein duquel il est possible d'acheter et de vendre Bitcoin, offrant également un portefeuille destiné à les stocker de manière plus ou moins sécurisée.
Pendant longtemps, cependant, l'entreprise a dû lutter contre les soupçons d'être outil privilégié pour le blanchiment d'argent provenant d'activités illégales. Un préjugé que la société finlandaise a décidé de contrer en adhérant avec force à la réglementation KYC (Connaissez votre client) e AML (Lutte contre le blanchiment d'argent). Une décision qui, d'ailleurs, lui a coûté des parts de marché, incitant une partie de ses clients à se tourner vers d'autres plateformes, visiblement moins scrupuleuses.

Accord LocalBitcoins avec Elliptic

Cependant, la perte de clients ne semble pas avoir conduit à repenser les LocalBitcoins. L 'échangeen effet, il a décidé d'en établir un collaboration avec Elliptic, société de surveillance blockchain leader mondial.
Un accord visant à éliminer toute zone grise possible dont les bandes criminelles pourraient profiter pour blanchir les produits d'activités illégales. En particulier, les politiques KYC et AML qui ont déjà été adoptées seront renforcées.

Pourquoi les LocalBitcoins déménagent?

Expliquer la raison d'être de l'accord était Sébastien Sonntag, le PDG de LocalBitcoins. Qui a publié une déclaration selon laquelle l'accord avec Elliptic permettra à l'entreprise d'atteindre les plus hauts niveaux de conformité aux réglementations anti-blanchiment d'argent, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle et en réduisant les coûts.
Tout cela malgré le Tomber que cette décision pourrait avoir sur les affaires de LocalBitcoins. Qui, dans Amérique Amérique latine et Afrique, a récemment perdu un nombre important de clients. Surtout parmi ceux qui sont prêts à rechercher le plus haut niveau de confidentialité possible. Un niveau mis en péril par le resserrement des liens dans le réseau de la plateforme finlandaise, désormais déterminée à rendre totalement transparent l'environnement d'échange proposé à ses clients.

Une mauvaise réputation

C'est en fait une décision également due à mauvaise réputation que LocalBitcoins avait bâtie dans le passé. En témoigne un rapport de 2017 qui indiquait clairement que 12% des fonds cryptographiques associés à des activités criminelles lui étaient imputables. Précisément pour tenter de dissiper les soupçons, depuis quelques années la plateforme a donné vie à une stratégie visant une transparence maximale. Dont le partenariat avec Elliptic représente une autre contre-preuve.

Fermé un trou, en ouvre un autre?

Ces derniers temps, il a été avant tout de profiter de la décision de LocalBitcoins Hodl Hodl, un échange P2P qui a mis à profit la fierté des soi-disant puristes, c'est-à-dire des clients qui ne peuvent pas supporter les contrôles rigides des institutions nationales et supranationales, en particulier pour des raisons idéologiques.
À son tour, appuyer sur l'accélérateur de politiques visant à promouvoir la confidentialité et la facilité d'utilisation que LocalBitcoins, inévitablement, n'est plus en mesure d'offrir.
Une tendance très dangereuse pour l'avenir, car elle pourrait pousser les gangs criminels à changer simplement leur outil de recyclage.

Acheter des crypto-monnaies? Échange Binance Binance

Dario Marchetti

Je suis diplômé en littérature et en philosophie de l'Université Sapienza de Rome, avec une thèse sur la frontière orientale de l'Italie à la fin de la Première Guerre mondiale. J'ai collaboré avec plusieurs sites sur de nombreuses questions et dirigé le groupe de travail qui a publié le CD-ROM officiel du SS Lazio "Histoire d'un amour" et "Histoire photographique de la Rome magique".

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *

Retour à bouton en haut