Actualités Crypto et crypto-monnaies

Plus de 1,4 million de dollars d'argent blanchis via les crypto-monnaies

crypto-monnaies - Plus de 1,4 million de dollars d'argent blanchi via des crypto-monnaies

Ils seraient environ 1,4 millions de dollars l'argent blanchi et déplacé sur divers échange di crypto-monnaie. C'est ce que le dernier rapport publié par Peckshield, une entreprise opérant dans le domaine de blockchain sécurité. 

Peckshield a affirmé avoir collecté des données à la fois hors ligne et en ligne au cours d'une année. Ce n'est qu'après avoir vérifié et analysé les différentes informations qu'ils ont été 100 millions identifiés d'adresses utilisées pour les différentes transactions.

Packshield a découvert que je suis environ 147 mille Bitcoin pour une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars, ils ont été placés sur différentes plateformes dédiées au trading en ligne.

Selon ce rapport, les actifs qui ont été créés ont été associés à des attaques de pirates informatiques, à des activités économiques sur le dark web, à des paris, etc. La plupart des fonds ont été volés puis recyclé sur les grands échanges.

Packshiel a également réalisé un classement en sélectionnant quelles sont les bourses sur lesquelles la majeure partie de l'argent blanchi est présente. Les dix principaux échanges sont: Huobi, Okex, Bitmex, Luno, Bithum, HaoBTC, ZB Gate.io et Coinbase. 

Peckshield voulait souligner comment les différentes adresses surveillées ont poussé des fonds à travers les services de mixage. De cette façon, les fonds blanchis sont vraiment très difficiles à suivre. Jusqu'au 30 juin 2020, l'entreprise a décidé de surveiller soigneusement comptes à haut risque.

Et selon cette analyse: environ 1,62 milliard de dollars sont passés d'abord sur les adresses sur liste noire, puis 15,9 milliards sur les services de mixage. En particulier, il convient de noter qu'une grande partie des fonds sur lesquels une activité de mixage est réalisée sont été recyclé de manière optimale. 

Acheter des crypto-monnaies? Échange Binance Binance

Silvia Faenza

Diplômé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Salento, dans le 2014. De 2015, il est responsable de la gestion de contenu pour les entreprises et les agences de publication en ligne, principalement en tant que nègre, rédacteur et éditeur web.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués *

Retour à bouton en haut